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Powell: l'indipendenza della Fed ha fatto bene al pubblico, dovrebbe essere difesa. Nonostante pressioni di Trump non tocca i ...
Perché l’IA è diventata strategica nella compliance. Ecco i processi di Compliance che possono maggiormente beneficiare ...
Il Partenariato Pubblico-Privato promuove sostenibilità, innovazione e investimenti privati nei progetti pubblici, secondo il D.Lgs. 36/2023.
Sibos the annual conference by SWIFT brings together thousands of business leaders, decision makers and topic experts from across the financial ecosystem.
Base case: tassi invariati, cautela sul PIL e fermezza verso il target inflattivo, timori da dazi e geopolitici, nessun ...
ISO 42006 definisce un quadro rigoroso per gli audit basati sul rischio: precise competenze tecniche richieste agli auditor e ...
AML delle Pubbliche Amministrazioni.Screening antiriciclaggio continuo su liste; Liste di Sanzioni e Best Practices UE; Controlli AML nei Pagamenti delle PA ...
Background Checks: Negative News Screening, Screening per Bonifici Istantanei, Rilevanza delle inadempienze normative, Screening sulle pregiudizievoli.
A ottobre, torna il Salone dei Pagamenti, il più importante appuntamento nazionale su Pagamenti e Innovazione per l’industria finanziaria ...
Background Checks: i controlli essenziali per la valutazione del rischio. PEP: Identificazione e misure rafforzate. I controlli su Embargo e Sanzioni ...
di Lorenzo BIZZI I Nuovi casi di adeguata verifica: l’usufrutto sulla quota societaria La possibilità di costituire su quota di società il diritto di usufrutto è stata a lungo dibattuta e, ad oggi, in ...
Compliance, semplificazione e cultura etica: le leve strategiche per l’innovazione, la resilienza e la competitività. Autodisciplina e Prevenzione Rischi ...