Sibos the annual conference by SWIFT brings together thousands of business leaders, decision makers and topic experts from across the financial ecosystem.

Powell: l'indipendenza della Fed ha fatto bene al pubblico, dovrebbe essere difesa. Nonostante pressioni di Trump non tocca i ...

Perché l’IA è diventata strategica nella compliance. Ecco i processi di Compliance che possono maggiormente beneficiare ...

ISO 42006 definisce un quadro rigoroso per gli audit basati sul rischio: precise competenze tecniche richieste agli auditor e ...

Base case: tassi invariati, cautela sul PIL e fermezza verso il target inflattivo, timori da dazi e geopolitici, nessun ...

Il Partenariato Pubblico-Privato promuove sostenibilità, innovazione e investimenti privati nei progetti pubblici, secondo il D.Lgs. 36/2023.

Background Checks: i controlli essenziali per la valutazione del rischio. PEP: Identificazione e misure rafforzate. I controlli su Embargo e Sanzioni ...

AML delle Pubbliche Amministrazioni.Screening antiriciclaggio continuo su liste; Liste di Sanzioni e Best Practices UE; Controlli AML nei Pagamenti delle PA ...

di Lorenzo BIZZI I Nuovi casi di adeguata verifica: l’usufrutto sulla quota societaria La possibilità di costituire su quota di società il diritto di usufrutto è stata a lungo dibattuta e, ad oggi, in ...

Governance, Risk, Compliance. Cosa si intende per GRC?La visione di Michael Rasmussen e il quadro di riferimento/Frame of reference di Racz, Weippl, Seufert ...

La settimana si è aperta male: altri tre morti sul lavoro nella sola giornata di martedì (1). C’è da aspettarsi la sequela di richieste di norme più rigorose, maggiori controlli e così via. Mentre ...

Nel mondo della compliance, la capacità di accedere a informazioni normative aggiornate, precise e rilevanti è un fattore determinante per la qualità delle decisioni e la riduzione del rischio ...